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中信銀行安陽(yáng)分行深入社區(qū)持續(xù)開(kāi)展反洗錢(qián)普法小課堂

2022-10-13 16:41:54    來(lái)源：中信銀行安陽(yáng)分行

　　“快來(lái)看，中信銀行安陽(yáng)分行反洗錢(qián)小課堂開(kāi)課了！”2022年9月，某小區(qū)內(nèi)的小廣場(chǎng)上甚是熱鬧，一堂生動(dòng)的金融知識(shí)普及課正如火如荼地開(kāi)展。原來(lái)，這是中信銀行安陽(yáng)分行的“反洗錢(qián)普法小課堂”在社區(qū)內(nèi)的又一次集中宣講。

　　據(jù)悉，為踐行反洗錢(qián)社會(huì)責(zé)任，提升公眾對(duì)防范和打擊虛擬貨幣洗錢(qián)犯罪的認(rèn)知度，使人民群眾在日常生活中遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪陷阱，中信銀行安陽(yáng)分行積極主動(dòng)作為，深入網(wǎng)點(diǎn)周邊社區(qū)，定期開(kāi)展“反洗錢(qián)普法小課堂”常態(tài)化宣傳工作，向社區(qū)群眾宣傳和普及反洗錢(qián)法規(guī)及基本知識(shí)，為社區(qū)內(nèi)一老一小、新市民等重點(diǎn)服務(wù)群體送上了實(shí)實(shí)在在的金融知識(shí)“干貨”。

　　“為什么買(mǎi)賣(mài)銀行卡是犯罪行為？”“出租出借銀行卡真的是犯罪嗎？”“倒賣(mài)的銀行卡最后去了哪里了？”“借給自己親戚熟人用卡會(huì)有怎樣的風(fēng)險(xiǎn)？”……面對(duì)社區(qū)群眾的疑問(wèn)和不解，該行員工從基本概念出發(fā)，用深入淺出的語(yǔ)言講解，為轄區(qū)群眾帶來(lái)了一堂豐富多彩的反洗錢(qián)小課堂：“洗錢(qián)、逃稅和詐騙是被收購(gòu)銀行賬戶(hù)的主要用途，其中，洗錢(qián)是犯罪團(tuán)伙利用收購(gòu)的銀行賬戶(hù)將境外資金轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)，或?qū)⒑阱X(qián)轉(zhuǎn)移至國(guó)外，買(mǎi)賣(mài)銀行卡的出售方和收購(gòu)方都是違法的……”該行員工用生動(dòng)的案例講解，在場(chǎng)群眾紛紛表示要在日后的生活中不貪小利，自覺(jué)抵制洗錢(qián)違法犯罪行為。

　　通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，社區(qū)群眾意識(shí)到“自己的卡自己用，出租出借都違法”的重要性，提高了轄區(qū)居民的金融安全意識(shí)。下一步，中信銀行安陽(yáng)分行將持續(xù)開(kāi)展各類(lèi)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，告誡廣大市民遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪，切實(shí)筑牢全社會(huì)反洗錢(qián)安全防線(xiàn)，為營(yíng)造轄區(qū)內(nèi)風(fēng)清氣正的金融環(huán)境作出更大貢獻(xiàn)。

（中信銀行安陽(yáng)分行 張新穎）

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